2018-11-26

亞太防制洗錢組織第三輪評鑑臺灣初獲肯定,將依評審團建議加速改進

亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,下稱「APG」)於2011年對臺灣進行審查時,依評鑑結果將臺灣列入「加強追蹤名單」。為避免評鑑結果持續惡化並因而受到制裁,以及受到2016年美國兆豐裁罰案之影響,立法院於2018年11月2日,臺灣即將接受APG第三輪評鑑前夕三讀通過洗錢防制法修正案。未來金融機關若違反新修正之洗錢防制法,將可處50萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。期望能於本次評鑑後,脫離「加強追蹤國家」,成為「一般追蹤國家」。

就洗錢防制作業,金管會自2016年起至2018年11月15日止,對銀行、保險與證券業者總共累計處以達9,016萬元之罰鍰。APG第三輪評鑑結束後,於初步給予臺灣正面評價,認為整體明顯有進步,但同時提出包含(1)OBU(Offshore Banking Unit)查核機制有待深化、(2)金融機構洗錢防制辦法以持有公司股權25%以上,作為實質受益人認定標準過高、(3)洗錢防制法相關刑罰責任過輕,嚇阻性恐不足等項目在內之數項缺失。行政院表示就APG評鑑團所提出之建議事項,將督促有關公、私立部門儘速改進,並擬於2019年1月「初評等級」公布前就各事項陸續回應。
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