2018-11-19

《洗錢防制法》與《資恐防制法》修正案三讀通過

因應「亞太防制洗錢組織」(APG)於11月5日至16日到台灣進行第三輪相互評鑑,立法院會於11月2日三讀通過修正《洗錢防制法》與《資恐防制法》之部分條文,並經總統於11月7日公布施行,以爭取台灣在APG的洗錢防制評鑑中,從「加強追蹤國家」列入最高等級的「一般追蹤名單」。

其中《洗錢防制法》之修法重點在於,將應建立洗錢防制內稽內控制度之規範對象,從金融機構擴大至律師、會計師、不動產經紀業及地政士等「非金融事業或人員」,並因應虛擬貨幣之發展,將虛擬通貨平台及交易業務納入管理。

《資恐防制法》之修法重點則在於,授權主管機關於指定制裁名單以前,得不給予陳述意見之機會,以避免資助恐怖組織者聞風而移轉財產;以及擴大「目標性金融制裁」的範圍,使依被制裁者指示處理之相關資產納入禁止處分之範圍內。
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