2020-07-20

金管會針對虛擬資產交易風險發布第三次「虛擬貨幣風險警示」

近期國內外運用區塊鏈、虛擬資產吸金詐騙案件頻傳,今年6月中,國內即發生一起以「區塊鏈加虛擬貨幣」吸引投資之詐騙案件,詐騙行為人以「加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨進隨出」等話術,吸金超過新台幣(下同)9億元;其後又發生一起以網路投資比特幣手法進行詐騙,並騙取被害人之存摺及身分證以之申辦人頭手機,藉此續騙更多人,詐騙金額總計高達近958萬元;美國於今年4月亦有律師事務所針對11家區塊鏈領域的龍頭企業提出了集體訴訟。

有鑑於此,為提醒社會大眾注意虛擬資產之投資風險,同時避免民眾因未諳法令規範而觸法或受騙,金融監督管理委員會(下稱金管會)繼106年12月19日及107年6月22日分別發布新聞稿提醒社會大眾注意虛擬資產相關風險後,再於今年7月6日發布新聞稿提出以下三點警示:

一、虛擬資產價格波動大,投資風險高,社會大眾從事相關交易前,應充分瞭解其運作模式,務必審慎評估可能產生的風險。
二、虛擬資產非屬貨幣,對於藉虛擬資產從事的相關行為,如有涉及刑法、銀行法等有關詐欺、違法吸金等相關法令,係屬刑事犯罪。另虛擬資產如為證券交易法第6條規定之有價證券,未依證券交易法相關規定在國內對非特定人從事募集、發行或提供買賣、交易等服務,則可能涉有違反證券交易法規定,而應負相關刑事責任。
三、至於個案情況是否涉及刑法、銀行法及證券交易法等刑事責任,其具體行為事實,由司法機關認定處理。
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