萬國法律事務所

金融監督管理委員会（以下「金管会」という）は、脱税・マネーロンダリング（資金洗浄）を防ぐ対策を強化しようと、国際保険業務支店（OIU）に対して下記の通り五原則を新設し、この五原則に基づいて危険防止システムを制定しよう要求する。
 
一、クライアントの脱税・マネーロンダリングに関する危険を認識すること。
二、脱税・マネーロンダリングに関する危険を防止すること。
三、脱税警告指標を定めること。
四、従業員に対して、脱税・マネーロンダリング防止に関する教育訓練を行うこと。
五、従業員に倫理保持のためのルールを守らせること。